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武汉天源环保股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2021年10月8日10:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开方式和投票方式：本次股东大会以现场会议的形式召开，采用的表决方式是现场投票

4．现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间：2021年10月8日10:00

召开地点：中国湖北省武汉市江岸区三阳路铂仕汇国际广场28层

二、会议审议事项

1. 审议《<关于2121非凡体育登录入口首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的有效期延期一年的议案》
2. 审议《<关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的议案>的授权有效期延期一年的议案》

三、会议出席对象

公司股东、董事、监事、高级管理人员。股东因故不能出席会议的，请书面委托其他人代为出席，并行使表决权。

四、会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

五、其他事项

1．出席会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书、其他有效证明文件等，以便签到入场。

2．与会股东的交通、食宿等费用自理。

3.会议联系人：邓玲玲，电话：027-82863911，电子邮箱：denglingling@china-tyep.com。

特此通知。

武汉天源环保股份有限公司董事会

2021年9月22日